证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-049
转债代码：118030 转债简称：睿创转债
烟台睿创微纳时候股份有限公司
对于实行 2024 年年度职权分拨
调节“睿创转债”转股价钱的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性述说
八成要紧遗漏，并对其内容的果真性、准确性和竣工性承担法律拖累。
热切内容指示：
? 证券停复牌情况：适用
因实行 2024 年年度职权分拨,本公司的干系证券停复牌情况如下：职权分拨
公告前一交以前（2025 年 7 月 2 日）至职权分拨股权登记日（2025 年 7 月 8 日）
期间，本公司可转债将住手转股，2025 年 7 月 9 日起规复转股。
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 停牌拆开日 复牌日
期间
可转债转股复
牌
? 调节前转股价钱：39.43 元/股
? 调节后转股价钱：39.35 元/股
? 转股价钱调节实行日历：2025 年 7 月 9 日
一、 本次转股价钱调节依据
把柄中国证券监督措置委员会出具的《对于应允烟台睿创微纳时候股份有限
公司向不特定对象刊行可相易公司债券注册的批复》（证监许可20222749 号），
公司向不特定对象刊行可转债 15,646,900 张，每张面值为东说念主民币 100 元，按面值
刊行。经上海证券交往所“自律监管决定书〔2023〕19 号”文应允，公司 156,469.00
万元可相易公司债券于 2023 年 2 月 10 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简
称“睿创转债”，债券代码“118030”。把柄中国证券监督措置委员会对于可转
换公司债券刊行的考虑章程及于 2022 年 12 月 28 日在上海证券交往所网站
（www.sse.com.cn）暴露的《向不特定对象刊行可相易公司债券召募讲明书》（以
下简称“《召募讲明书》”）的干系条目，睿创转债在本次刊行之后，若公司发
生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可相易公司债券转
股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情况，公司将按上述条件出现的先
后法则，交替对转股价钱进行调节。
公司 2024 年年度职权分拨决策为：以实行职权分拨股权登记日登记的总股本
扣除公司回购专用账户执有的本公司股份为基数向合座推进每 10 股派发现款红利
记日之前，因可转债转股/回购股份/股权激发授予股份回购刊出/要紧钞票重组股
份回购刊出等甚至公司总股本发生变动的，公司拟守护分配金额不变，相应调节
分配总额。上述职权分拨决策仍是公司 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度推进
大会审议通过。本次职权分拨实行的股权登记日为 2025 年 7 月 8 日，除权除息日
为 2025 年 7 月 9 日，具体内容详见公司同日在上海证券交往所网站
（www.sse.com.cn）暴露的《2024 年年度职权分拨实行公告》
（公告编号：2025-048）。
本次职权分拨决策实行后，公司将对“睿创转债”转股价钱进行调节，由本次权
益分拨实行导致的可转债转股价钱调节稳当召募讲明书及干系法律法则的章程。
二、本次转股价钱调节的情况
把柄召募讲明书以及干系章程，因公司派发 2024 年度现款红利，公司可转债
转股价钱需相应进行调节。
转股价钱调节公式：派送现款股利：P1=P0-D；其中，P1 为调节后转股价钱，
P0 为调节前转股价钱，D 为每股派送现款股利。
由于公司本次分成为各异化分成，上述现款股利指以本色分拨把柄总股本摊
薄调节后忖度的每股现款股利。
为止本公告暴露日，公司总股本为 456,962,515 股，扣减公司回购专用证券
账户中 8,263,600 股股份，本色参与分配的股本数为 448,698,915 股。本次各异
化分成臆造分拨的每股现款红利=（参与分配的股本总和×本色分拨的每股现款红
利）÷总股本=（448,698,915 ×0.08）÷ 456,962,515 ≈0.08 元/股。
本次职权分拨调节中，P0 为 39.43 元/股，D 为 0.08 元/股，代入公式忖度 P1
为 39.35 元/股。
要而论之，本次可转债的转股价钱由 39.43 元/股调节为 39.35 元/股，转股
价钱调节实行日历为职权分拨股权登记日后的第一个交以前即 2025 年 7 月 9 日。
三、可转债转股停复牌情况
“睿创转债”于 2025 年 7 月 2 日至 2025 年 7 月 8 日（本次职权分拨的股权
登记日）期间住手转股，自 2025 年 7 月 9 日（除息日）起规复转股。
四、其他
投资者如需了解“睿创转债”的审视情况，请查阅公司于 2022 年 12 月 28 日
在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）暴露的《烟台睿创微纳时候股份有限
公司向不特定对象刊行可相易公司债券召募讲明书》。
考虑部门：证券投资部
考虑电话：0535-3410615
特此公告。
烟台睿创微纳时候股份有限公司董事会
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